تفكيك شبكة إجرامية مسؤولة عن تبييض الأموال بفيتنام

      أعلنت الشرطة الفيتنامية، يوم الأربعاء، عن توقيف 5 أشخاص، وتفكيك شبكة لتبييض الأموال قامت بإدخال 1.2 مليار دولار من الأموال غير المشروعة إلى البلاد من الخارج.

وذكر بلاغ للشرطة أن أعضاء هذه الشبكة قاموا، في الفترة بين سنتي 2022 و2024، بتزوير بطاقات هوية وأختام مصرفية لإنشاء 187 شركة وفتح أزيد من 600 حساب بنكي.

وأصافت أن هذه الحسابات قد استخدمت لتحويل وتبييض الأموال الناتجة عن الاحتيال أو القمار في الخارج، مضيفة أن المبلغ الإجمالي لهذه المعاملات يصل إلى 1.2 مليار دولار (30 ألف مليار دونغ).

وجرى اعتقال المتهمين، ومن بينهم موظف في البنك، في دا نانغ، في ما وصفته الشرطة بأكبر عملية غسيل أموال يتم الكشف عنها، على الإطلاق، في هذه المدينة الساحلية الواقعة وسط البلاد.

كما ضبطت الشرطة، أيضا خلال هذه العملية ،122 من الأختام المزيفة ونسخا أصلية ل40 شهادة تسجيل تجاري.